西部材料:西部材料第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002149证券简称：西部材料公告编号：2022-023
西部金属材料股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议
的会议通知于2022年6月8日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年6月10日上午9:30在公司328会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事12人，现场出席董事7人，董事张平祥、杜明焕、索小强、王伟雄、杨乃定以通讯表决方式出席会议。
会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于更换公司董事的议案》。
公司副董事长程志堂先生因退休不再担任公司副董事长、董事、审计委员会
委员职务，公司董事颜学柏先生因退休不再担任公司董事、战略委员会委员职务。
董事会对程志堂先生在担任公司副董事长、董事、董事会审计委员会委员期间，颜学柏先生在担任公司董事、战略委员会委员期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司第七届董事
会需增补2名董事。根据公司控股股东西北有色金属研究院提名，董事会提名委员会研究讨论，提名李建峰先生、张于胜先生为公司第七届董事会董事候选人。
公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。
股东大会将以累积投票制对董事候选人分别进行逐项表决。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
董事会选举杨延安先生担任公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于改聘公司总经理的议案》。
公司总经理杨延安先生因工作变动不再担任公司总经理，仍担任公司第七届董事会副董事长。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任康彦先生为公司总经理，任期同第七届董事会（简历附后）。
董事会对杨延安先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任葛鹏先生、潘海宏先生为公司副总经理，任期同第七届董事会（简历附后）。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
为了更好地贯彻中国证监会《上市公司独立董事规则》的精神，结合公司经营规模、实际情况等因素，参考陕西地区独立董事津贴的总体情况，拟将独立董事津贴调整至每位独立董事每年8万元（含税），新标准独立董事津贴从2022年1月1日起执行。
公告《西部金属材料股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》（2022-
024）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2022年6月27日下午14:30在西部材料公司泾渭工业园328会议室召开2022年第一次临时股东大会，《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-025）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司董事会
2022年6月11日附件：
李建峰先生简历：
李建峰，男，汉族，1981年生，陕西铜川人，中共党员，西北工业大学材料加工工程专业，博士，正高级工程师。2006年6月参加工作，历任西部超导材料科技股份有限公司制造四厂厂长助理、副厂长(主持工作)、厂长，低温超导线材厂厂长，总经理助理、副总经理、党支部书记；2019年至今任西北有色金属研究院党委委员、副院长。
李建峰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不
得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
张于胜先生简历：
张于胜，男，汉族，1979年生，湖北潜江人，中共党员，中科院金属研究所材料科学与工程专业，博士，正高级工程师。2008年7月参加工作，历任西北有色金属研究院生物材料研究所所长助理，先进材料研究所所长助理、副所长、所长；西安稀有金属材料研究院有限公司副院长。2019年2月至今任西安稀有金属材料研究院有限公司党支部书记，2020年12月至今任西安稀有金属材料研究院有限公司常务副院长，2021年12月至今任西北有色金属研究院院长助理。
张于胜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不
得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
杨延安先生简历：
杨延安，男，汉族，1966年生，陕西延川人，中共党员，北京科技大学冶金专业，硕士，教授级高级工程师。历任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理、西部钛业有限责任公司董事长，公司副总经理、党总支书记。
兼任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事长、西安优耐特容器
制造有限公司董事长、西安西材三川智能制造有限公司董事长。2011年12月至今任公司总经理，2017年12月至今任西北有色金属研究院党委委员，2019年5月至今任公司董事，2019年12月至今任公司党委书记。
杨延安先生通过其配偶持有公司股份40000股；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管
指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。康彦先生简历：
康彦，男，汉族，1979年生，内蒙古赤峰人，中共党员，西安理工大学材料加工专业，工学硕士，高级工程师。2006年4月参加工作，历任控股子公司西部钛业有限责任公司技术研发部经理助理，市场营销部副部长、部长，总经理助理，副总经理；控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司党支部书记、总经理。2019年12月至今任公司党委委员，2021年4月至今任公司副总经理。
康彦先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不
得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
葛鹏先生简历：
葛鹏，男，汉族，1976年生，山东日照人，中共党员，西安交通大学材料科学与工程专业，工学博士，正高级工程师。2006年10月参加工作，先后担任西北有色金属研究院钛合金所所长助理、副所长，控股子公司西部钛业有限责任公司总工程师；现任公司总经理助理、副总工程师、联合技术中心主任，兼任控股子公司西部钛业有限责任公司副总经理。
葛鹏先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不
得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。潘海宏先生简历：
潘海宏，男，汉族，1980年生，陕西渭南人，中共党员，西安理工大学金融学专业，经济学学士，高级政工师。2003年7月进入西部材料工作，历任公司董事会办公室主任助理、证券法律部副部长（主持工作）、综合办公室主任、
证券事务代表，控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司党支部书记、常务副总经理、财务负责人。现任公司纪委委员、总经理助理、党委办公室主任、综合办公室主任，兼任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司监事会主席。
潘海宏先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不
得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。