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证券代码:600336证券简称:澳柯玛编号:临2022-027
澳柯玛股份有限公司八届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司八届十八次董事会于2022年5月27日在公司会
议室以现场+通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,董事赵风雷先生、独立董事孟庆春先生、黄东先生以通讯方式出席本次会议并表决。会议由公司董事长主持,公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议,通过如下决议:
第一项、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。
同意增补张斌董事、王英峰董事为公司董事会战略委员会委员。本次增补后,公司董事会战略委员会成员由张斌、王英峰、赵风雷等三名董事组成,其中,张斌董事为公司董事会战略委员会主任委员。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2022年5月28日 |
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