北新路桥:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2022－32
新疆北新路桥集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间为：2022年5月10日（星期二）上午11：00；
（2）网络投票时间为：2022年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日9：15—9：25，9：30—
11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2022年5月10日9：15至15：00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长张斌先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2022－32
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份582081584股，占上市公司总股份的48.1488％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东2人，代表股份581695924股，占上市公司总股份的
48.1169％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份385660股，占上市公司总股份的
0.0319％。
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列
席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《2021年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上述职；
总表决情况：
同意582081584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2305437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、《2021年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意582081584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2022－32中小股东总表决情况：
同意2305437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
3、《2021年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意582081584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2305437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
4、《2021年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意582081584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2305437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
5、《2022年度财务预算报告》；证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2022－32
总表决情况：
同意582081584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2305437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
6、《2021年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意582081584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2305437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，根据表决结果，本议案获得通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意582081584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2305437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2022－32股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
8、《关于拟发行中期票据的议案》；
总表决情况：
同意582081584股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2305437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
9、《关于为子公司提供担保额度的议案》；
总表决情况：
同意582081484股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2305337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9957％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
10、《2022年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为579776147股，持股比例为47.9584％。在审议本议证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2022－32案时，已回避表决。
总表决情况：
同意2305437股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2305437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见2022年4月20日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2022年5月11日