掌趣科技:2021年度股东大会会议决议公告

证券代码：300315证券简称：掌趣科技公告编号：2022-027
北京掌趣科技股份有限公司
2021年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2022年5月20日（星期五）14:30
网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年5月20日09:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中
心 C 座 2 层会议室。
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于2022年4月28日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2022-016、2022-018）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计
22人，代表公司有表决权的股份数319189070股，占公司有表决权股份总数的
11.6843％。其中，中小投资者股东及股东代理人共18人，代表公司有表决权的
股份数13928936股，占公司有表决权股份总数的0.5099％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数305260134股，占公司有表决权股份总数的11.1744％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共18人，代表公司有表决权的股份数13928936股，占公司有表决权股份总数的0.5099％。
3、公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律
师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《2021年度报告全文及2021年度报告摘要》
表决结果：通过。表决情况：
同意318701170股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8471％；反对313300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0982％；弃权174600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0547％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意13441036股，占出席会议中小股东所持股份的96.4972%；反对313300股，占出席会议中小股东所持股份的2.2493%；弃权174600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2535％。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意318665170股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8359％；反对347300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1088％；弃权176600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0553％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意13405036股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2388％；反对347300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4934％；弃权176600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2679％。
3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意318667170股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8365％；反对313300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0982％；弃权208600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0654％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意13407036股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2531％；反对313300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2493％；弃权208600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4976％。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意318667170股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8365％；反对347300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1088％；弃权174600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0547％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意13407036股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2531％；反对347300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4934％；弃权174600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2535％。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意318833170股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8885％；反对355900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意13573036股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4449％；反对355900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意318831170股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8879％；反对357900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意13571036股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4305％；反对357900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意318701170股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8471％；反对313300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0982％；弃权174600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.0547％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意13441036股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4972％；反对313300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2493％；弃权174600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2535％。
8、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：通过。表决情况：
同意318875770股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9018％；反对313300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意13615636股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7507％；反对313300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意305510234股，占出席本次股东大会有效表决权股份的95.7145％；反对13678836股，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.2855％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意250100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7955％；反对13678836股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意305512234股，占出席本次股东大会有效表决权股份的95.7151％；反对13676836股，占出席本次股东大会有效表决权股份的4.2849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意252100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8099％；反对13676836股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于修订的议案》
审议议案11时，关联股东予以回避表决，议案11的有效表决权股份总数为152244609股。
表决结果：通过。
表决情况：
同意138565773股，占出席本次股东大会有效表决权股份的91.0152％；反对13678836股，占出席本次股东大会有效表决权股份的8.9848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意250100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7955％；反对13678836股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2021年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2021年度股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2022年5月20日