奇正藏药:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2022-027
债券代码：128133债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于2022年5月25日以通讯形式召开；
2、会议通知于2022年5月20日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股东大会授权董事会根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。详见2022年5月
26日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-028）。
因公司持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司（以下简称“宇妥文化”）持有“奇正转债”，公司董事长雷菊芳女士作为宇妥文化实际控制人，审议本事项时回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。
（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2022年6月10日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦
D座7层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见2022年5月26日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十六日