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证券代码:002145证券简称:中核钛白公告编号:2022-048
中核华原钛白股份有限公司
第七届监事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次(临时)会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于2022年6月7日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,由监事会主席朱树人先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期,有利于本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会对此议案无异议,同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第二次(临时)会议决议。
特此公告。中核华原钛白股份有限公司监事会
2022年6月9日 |
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