华数传媒:第十届董事会第三十一次会议决议的公告

证券代码：000156证券简称：华数传媒公告编号：2022-021
华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次
会议于2022年5月31日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于
2022年6月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。
会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司于2022年6月27日下午2:30在杭州市滨江区长江路179号华数
数字电视产业园 A 座 209 召开 2021 年度股东大会。
详见公司同时披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
三、备查文件
第十届董事会第三十一次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2022年6月6日