皇庭国际:第九届董事会2022年第十一次临时会议决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-50
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第九届董事会二○二二年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2022年5月27日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届
董事会二〇二二年第十一次临时会议的通知，会议于2022年5月31日以通讯方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由郑康豪董事长主持。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于拟与金拓资本签署的议案》
内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于与金拓资本签署及与合创资本签署的公告》（公告编号：2022-51）。
议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于拟与合创资本签署的议案》
内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于与金拓资本签署及与合创资本签署的公告》（公告编号：2022-51）。
议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2022年6月2日