恒顺醋业:江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600305证券简称：恒顺醋业公告编号：2022-042
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月13日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月13日9点30分
召开地点：镇江兆和皇冠假日酒店（江苏省镇江市长江路27号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月13日至2022年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1公司2021年度董事会工作报告√
2公司2021年度监事会工作报告√
3公司2021年年度报告和年度报告摘要√
4公司2021年度财务决算报告√
5关于公司2021年年度利润分配预案的议案√
6公司独立董事2021年度述职报告√
7关于公司2021年度日常关联交易执行情况及√
2022年度日常关联交易预计的议案
8关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）√
为公司2022年度审计机构的议案
9关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的√
议案
10关于修改《公司关联交易制度》的议案√11关于制定《业绩激励基金管理办法》的议案√
12关于调整子公司股权出售方案暨关联交易的√
议案
13关于增加2022年度日常关联交易预计的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第八次、第十三次、第十四次会议和公司第
八届监事会第十一次、第十二次会议审议通过，详见2021年12月3日、2022年4月26日、2022年5月24日在《上海证券服》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、12、13
应回避表决的关联股东名称：江苏恒顺集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600305恒顺醋业2022/6/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记手续：2022年6月8日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，股东可以用邮件、信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部。
3、联系电话：0511-853077084、传真：0511-84566603
5、邮箱：wcy08@163.com
6、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件1）
六、其他事项
1、联系方式2021年年度股东大会现场会议地址：镇江兆和皇冠假日酒店（江苏省镇江市长江路27号）
联系地址：江苏省镇江市恒顺大道66号公司证券事务部。
邮政编码：212028
电话：0511-85307708
传真：0511-84566603
联系人：魏陈云、李雪芳
邮箱：wcy08@163.com、lexuefang@sina.com
2、食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2022年5月24日
附件1：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
江苏恒顺醋业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月13日召开的
贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2021年度董事会工作报
告
2公司2021年度监事会工作报
告
3公司2021年年度报告和年度
报告摘要
4公司2021年度财务决算报告
5关于公司2021年年度利润分
配预案的议案
6公司独立董事2021年度述职
报告
7关于公司2021年度日常关联
交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案8关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
9关于公司使用自有闲置资金
进行委托理财的议案10关于修改《公司关联交易制度》的议案11关于制定《业绩激励基金管理办法》的议案
12关于调整子公司股权出售方
案暨关联交易的议案
13关于增加2022年度日常关联
交易预计的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。