天房发展:天房发展关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600322证券简称：天房发展公告编号：2022-030
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年6月20日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600322天房发展2022/6/15
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：天津国有资本投资运营有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年5月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
16.42%股份的股东天津国有资本投资运营有限公司，在2022年6月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容天津国有资本投资运营有限公司提议公司董事会将《关于向关联方借款暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2021年年度股东大会一并进行审议。该
1议案已经公司十届二十二次临时董事会会议审议通过。详见公司2022年6月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年5月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月20日14点00分
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月20日至2022年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√
22021年度监事会工作报告√
32021年度财务决算报告√
42021年度报告及报告摘要√
52021年度利润分配预案√
6关于补选公司独立董事的议案√
7关于补选公司监事的议案√
28关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案√
9关于续聘会计师事务所的议案√
10关于核定公司2022年度担保额度的议案√
11关于制定公司《关联方交易管理办法》的议案√
12关于制定公司《对外担保管理办法》的议案√
13关于向关联方借款暨关联交易的议案√
本次股东大会将同时听取独立董事2021年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司十届十九次临时董事会、十届二十一次董事会、十
届八次临时监事会、十届十次监事会、十届二十二次临时董事会会议审议通过。详见公司2022年4月12日、5月28日和6月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案13
应回避表决的关联股东名称：天津国有资本投资运营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2022年6月8日
*报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
3附件1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月20日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年度财务决算报告
42021年度报告及报告摘要
52021年度利润分配预案
6关于补选公司独立董事的议案
7关于补选公司监事的议案
8关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
9关于续聘会计师事务所的议案
10关于核定公司2022年度担保额度的议案
11关于制定公司《关联方交易管理办法》的议案
12关于制定公司《对外担保管理办法》的议案
13关于向关联方借款暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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