启明信息:第六届董事会2022年第四次临时会议决议的公告

证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2022-022
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2022年第四次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年5月30日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第四次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年5月27日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司为进一步加强董事会建设及内部报告质量，根据经营管理实际情况，拟将公司董事会每年定期会议次数由3次调整为5次，并对现行《公司章程》进行修订。本议案将提请公司2022年第二次临时股东大会审议，审议通过后生效并报送市场监督管理部门备案。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
公司为修订现行《公司章程》中对董事会定期会议次数规定，拟同步对现行《董事会议事规则》进行修订。本议案将提请公司2022
年第二次临时股东大会审议，审议通过后生效。详细内容见于2022年5月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。
公司为充分发挥董事会审计委员会委员专业性，提高公司外部董事参与公司合规与审计相关事项决策，参照控股股东中国第一汽车集团有限公司下发的《关于从快从严从实做好子企业董事会建设情况自查整改工作的补充通知》要求，由外部董事赵溪女士接替内部董事马馨女士担任审计委员会委员职务，调整后委员会委员情况如下：
审计委员会：（3人）
主席：赵岩
委员：于福、赵溪4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2022年5月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022
年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-023）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○二二年五月三十一日