开尔新材:第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：300234证券简称：开尔新材公告编号：2022-017
浙江开尔新材料股份有限公司
第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年5月31日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第四届监事会在公司会议室以现场方式召开了第十四次（临时）会议，会议通知于2022年5月26日以电子邮件或专人送达方式提交全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席黄文樟先生主持，本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议了《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对。
经核查，监事会认为：
《浙江开尔新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次员工持股计划”）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划等事项，也不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日披露在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江开尔新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要公告。
因监事会主席黄文樟先生、监事俞铖耀先生、监事邢禄坚先生系本次员工持
股计划的参与人，为该议案的关联监事，按照相关规定需回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事会对本议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议了《关于公司的议案》
表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对。
公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》
《指导意见》《创业板规范运作指引》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江开尔新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
因监事会主席黄文樟先生、监事俞铖耀先生、监事邢禄坚先生系本次员工持
股计划的参与人，为该议案的关联监事，按照相关规定需回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事会对本议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。
上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司监事会
2022年5月31日