莱伯泰科:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688056证券简称：莱伯泰科公告编号：2022-022
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月26日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数27
普通股股东人数27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量45740201
普通股股东所持有表决权数量45740201
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.2689例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.2689
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或视频方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场或视频方式出席3人；
3、董事会秘书于浩女士以视频方式出席本次会议；全部高管以现场或视频方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
3、议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
4、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
5、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
6、议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
7、议案名称：《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.00008、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
9、议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
10、议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.000011、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
12、议案名称：《关于调整公司高级管理人员范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
13、议案名称：《关于修订并办理工商备案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
14.00议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股4573315099.984570510.015500.000014.01议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
14.02议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
14.03议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.000014.04议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股4573315099.984570510.015500.000014.05议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
14.06议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.000014.07议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.000014.08议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.000014.09议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.000014.10议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4573315099.984570510.015500.0000
（二）累积投票议案表决情况
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
15.01选举胡克先生为4389812295.9727是
公司第四届董事会非独立董事
15.01选举丁明玉先生4389811995.9727是
为公司第四届董事会非独立董事
15.03选举于浩女士为4389811995.9727是
公司第四届董事会非独立董事
15.04选举谢新刚先生4389811995.9727是
为公司第四届董事会非独立董事
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
16.01选举尹碧桃女士4389811995.9727是
为公司第四届董事会独立董事
16.02选举孔晓燕女士4389811995.9727是
为公司第四届董事会独立董事
16.03选举郑建明先生4389811995.9727是
为公司第四届董事会独立董事17、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
17.01选举王争奇先生4389811995.9727是
为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02选举马宏祥先生4389811995.9727是
为公司第四届监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）7《关于公司206899.660370510.339700.00002021年年度利877润分配方案的议案》9《关于公司董206899.660370510.339700.0000事2022年度薪877酬方案的议案》11《关于公司续206899.660370510.339700.0000聘会计师事务877所的议案》12《关于调整公206899.660370510.339700.0000司高级管理人877员范围的议案》
15.01选举胡克先生202697.6180
为公司第四届481董事会非独立董事
15.02选举丁明玉先202697.6179
生为公司第四478届董事会非独立董事
15.03选举于浩女士202697.6179
为公司第四届478董事会非独立董事
15.04选举谢新刚先202697.6179
生为公司第四478届董事会非独立董事
16.01选举尹碧桃女202697.6179
士为公司第四478届董事会独立董事
16.02选举孔晓燕女202697.6179
士为公司第四478届董事会独立董事
16.03选举郑建明先202697.6179
生为公司第四478届董事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明议案13为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案7、议案9、议案11、议案12、议案15.01、议案15.02、议案15.03、
议案15.04、议案16.01、议案16.02、议案16.03对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：郑婷婷、李新新
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2022年5月27日