三钢闽光:第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2022-031
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）第七届董事会第二十五次会议于2022年5月20日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2022年5月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的议案》。
本公司的控股股东为福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团），三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）。本公司持有福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）100%的股权，罗源闽光是本公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，冶金控股是本公司及其全资子公司罗源闽光的关联法人，冶金控股与罗源闽光之间的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士
在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事
长、总经理；本公司董事、总经理卢芳颖先生在三钢集团担任董事；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任副总经理；上述5人为关联董事。
本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、何天仁先生、
卢芳颖先生、洪荣勇先生回避表决的情况下，由出席会议的其余
4位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司董事会同意：罗源闽光与冶金控股续签《借款协议》（借款额度为10亿元），冶金控股同意根据其自身资金状况及罗源闽光资金需求，在前次借款期满后延长上述10亿借款期限一年，该借款额度可循环使用，用于罗源闽光的资金周转。本议案由公司董事会审批，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2022年度增加向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意：全资子公司罗源闽光依据公司控股股东的
控股股东冶金控股签发的《战略客户授信额度使用授权委托书》，无偿占用中国光大银行授信给冶金控股最高5亿元授信额度。
2022年度罗源闽光新增向中国光大银行杨桥支行申请银行综合
授信额度人民币5亿元整。最终罗源闽光获得的使用额度以该行实际审批为准。以上使用额度并不等同于罗源闽光实际发生的融资金额，罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会授权罗源闽光财务总监吴春海，办理罗源闽光上述额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。冶金控股承诺对罗源闽光在相关《贷款合同》项下对中国光大银行所负的全部
债务承担连带偿还义务。本议案由公司董事会审批，无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司申请低风险授信额度的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意：罗源闽光2022年向各商业银行申请人民币8亿元的低风险综合授信额度（包括但不限于开立定期存单并质押开立银行承兑汇票），授信额度最终以银行实际审批的额度为准，期限为一年。
同时，公司提请董事会授权罗源闽光财务总监吴春海，办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。
四、审议通过了《关于修改的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会审议通过本议案后，该《内部控制检查监督制度（2022年修订）》正式生效施行，现行的《内部控制检查监督制度（2019年修订）》同时废止。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修改的公告》。
《内部控制检查监督制度（2022年修订）》全文详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修改的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会审议通过本议案后，该《内部问责制度（2022年修订）》正式生效施行，现行的《内部问责制度（2019年修订）》同时废止。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修改的公告》。
《内部问责制度（2022年修订）》全文详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2022年5月20日