三全食品:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-020
三全食品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022年5月11日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月11日上
午9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月11日上午9:15至2022年5月11日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共22人（含网络投票），代表有效表决权的股份数338575796股，占公司有效表决权的股本总数的比例为
38.5102%。其中现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表
有效表决权的股数331405348股，占公司股本总额的37.6947%；通过网络投票的股东18人，代表有效表决权的股份数7170448股，占公司股份总额的0.8156%。
公司部分董事，监事、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议；
因疫情防控需求，公司聘请的北京市君泽君律师事务所的见证律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意338575196股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。
2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意338572666股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%；反对3130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
3、审议通过了《公司2021年年度报告和年度报告摘要》
表决结果：同意338572666股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%；反对3130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意338572666股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%；反对3130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
5、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》
表决结果：同意338572666股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%；反对3130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
6、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：同意338575196股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意7169848股占出席会议中小股东所持
股份的99.9916%；反对600股占出席会议中小股东所持股份的0.0084%；弃权
0股。
7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意337131259股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5733%；反对1442937股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4262%；弃
权1600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。
其中中小投资者表决情况为：同意5725911股占出席会议中小股东所持
股份的79.8543%；反对1442937股占出席会议中小股东所持股份的20.1234%；
弃权1600股占出席会议中小股东所持股份的0.0223%。
8、审议通过了《关于公司及其子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意338572666股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%；反对3130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意334970898股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.9353%；反对3604898股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0647%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意3565550股占出席会议中小股东所持
股份的49.7256%；反对3604898股占出席会议中小股东所持股份的50.2744%；
弃权0股。
10、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
表决结果：同意337952881股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8160%；反对622915股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1840%；弃权
0股。
11、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01、选举陈泽民先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意338551460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。
其中中小投资者表决情况为：同意7146112股占出席会议中小股东所持
股份的99.6606%。
11.02、选举贾岭达女士为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意338551460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9928%。
其中中小投资者表决情况为：同意7146112股占出席会议中小股东所持
股份的99.6606%。
11.03、选举陈南先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意338551460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9928%。
其中中小投资者表决情况为：同意7146112股占出席会议中小股东所持
股份的99.6606%。
11.04、选举陈希先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意338551460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9928%。
其中中小投资者表决情况为：同意7146112股占出席会议中小股东所持
股份的99.6606%。
11.05、选举张雷先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意338551460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9928%。
其中中小投资者表决情况为：同意7146112股占出席会议中小股东所持
股份的99.6606%。
11.06、选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意338508760股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9802%。
其中中小投资者表决情况为：同意7103412股占出席会议中小股东所持
股份的99.0651%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第八届董事会非独立董事。12、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01、选举沈祥坤先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意338551460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9928%。
其中中小投资者表决情况为：同意7146112股占出席会议中小股东所持
股份的99.6606%。
12.02、选举郝秀琴女士为第八届董事会独立董事
表决结果：同意338435080股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9584%。
其中中小投资者表决情况为：同意7029732股占出席会议中小股东所持
股份的98.0376%。
12.03、选举任彦君女士为第八届董事会独立董事
表决结果：同意338551460股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9928%。
其中中小投资者表决情况为：同意7146112股占出席会议中小股东所持
股份的99.6606%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了
《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2022年5月12日