云意电气:2022年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

证券代码：300304证券简称：云意电气公告编号：2022-048
江苏云意电气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2022年5月30日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月30日
上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份
有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长张晶女士
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表股份数423598825股，占公司股份总数的48.6805%。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计6名，代表股份数41944900股，占公司股份总数的4.8204%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数
422639585股，占公司股份总数的48.5703%。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共5名，代表股份数959240股，占公司股份总数的0.1102%。
8、公司董事、监事和董事会秘书通过现场或视频方式出席了本次会议，公
司高级管理人员通过现场方式列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师通过视频方式列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更注册资本及修改的议案》
表决结果：同意422664585股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7795％；反对926240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2187%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0019%。
其中中小投资者表决情况为：同意41010660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7727%；反对926240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2082%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01《关于修订的议案》
表决结果：同意422664585股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7795％；反对926240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2187%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0019%.其中中小投资者表决情况为：同意41010660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7727%；反对926240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2082%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。
2.02《关于修订的议案》
表决结果：同意422664585股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7795％；反对926240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2187%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0019%。
其中中小投资者表决情况为：同意41010660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7727%；反对926240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2082%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。
2.03《关于修订的议案》
表决结果：同意422664585股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7795％；反对926240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2187%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0019%。
其中中小投资者表决情况为：同意41010660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7727%；反对926240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2082%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。
2.04《关于修订的议案》表决结果：同意422664585股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.7795％；反对926240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2187%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0019%.其中中小投资者表决情况为：同意41010660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7727%；反对926240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2082%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。
上述议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举付红玲女士、蔡承儒先生、李成忠先生、张晶女
士、闫瑞女士、梁超先生（排名不分先后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过次日起三年。具体表决结果如下：
3.01选举付红玲女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423518435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41864510股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8083%
3.02选举蔡承儒先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423518433股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41864508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
3.03选举李成忠先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423518427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41864502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
3.04选举张晶女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423518435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41864510股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
3.05选举闫瑞女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423518435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41864510股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
3.06选举梁超先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423518428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41864503股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》会议以累积投票的方式选举薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生（排名不分先后）为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过次日起三年。具体表决结果如下：
4.01选举薛锦达先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数423518428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41864503股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
4.02选举祝伟先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数423518428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%，当选。其中中小投资者表决情况为：同意股份数41864503股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
4.03选举赵春祥先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数423518431股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41864506股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
5、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举李亚超先生、孔令峰先生（排名不分先后）为公
司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
朱巧云女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会通过次日起三年。
具体表决结果如下：
5.01选举李亚超先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数423518428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41864503股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
5.02选举孔令峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数423518431股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41864506股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：周延、邢中华
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日