奇正藏药:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2022-032
债券代码：128133债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于2022年6月10日以通讯形式召开；
2、会议通知于2022年6月2日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
3、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“奇正转债”的转股价格由29.79元/股向下修正为24.78元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年6月13日。详见2022年6月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-033）。
因公司持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司（以下简称“宇妥文化”）持有“奇正转债”，公司董事长雷菊芳女士作为宇妥文化实际控制人，审议本事项时回避表决。
（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇二二年六月十一日