飞亚达:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2022-026
飞亚达精密科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2022年5月13日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东128人，代表股份175626609股，占上市公司总股份的
41.2220％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份162988406股，占上市公司总股份
的38.2556％。通过网络投票的股东125人，代表股份12638203股，占上市公司总股份的
2.9664％。
2、外资股股东出席情况：通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数0.0012％。
其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数0.0012％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份12649282股，占上市公司总股份的
2.9690％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11079股，占上市公司总股份的
0.0026％。通过网络投票的中小股东125人，代表股份12638203股，占上市公司总股份的
2.9664％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数
0.0012％。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总
数0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数0.0012％。
5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议议案是出席会议有表序号审议议案股份类别股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股否通过决权股份数份数的比例份数的比例份数的比例
普通决议议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的二分之一以上审议通过）
总17562660917552990999.9449%967000.0551%00.0000%《2021年度报告及摘外资股股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
1.00是要》中小股东总126492821255258299.2355%967000.7645%00.0000%
外资股中小股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
总17562660917552990999.9449%967000.0551%00.0000%《2021年度董事会工外资股股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
2.00是作报告》中小股东总126492821255258299.2355%967000.7645%00.0000%
外资股中小股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
总17562660917557070999.9682%559000.0318%00.0000%《2021年度监事会工外资股股东70000.0000%700100.0000%00.0000%
3.00是作报告》中小股东总126492821259338299.5581%559000.4419%00.0000%
外资股中小股东70000.0000%700100.0000%00.0000%
总17562660917552990999.9449%967000.0551%00.0000%《公司2021年度财务外资股股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
4.00是决算报告》中小股东总126492821255258299.2355%967000.7645%00.0000%
外资股中小股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
总17562660917555970999.9619%644000.0367%25000.0014%《关于2021年度利润外资股股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
5.00是分配的议案》中小股东总126492821258238299.4711%644000.5091%25000.0198%
外资股中小股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
6.00《关于2022年度日常总126492821251738298.9573%1167000.9226%152000.1202%是关联交易预计的议案》外资股股东70000.0000%700100.0000%00.0000%（关联股东回避表决）中小股东总125173821251738298.9573%1167000.9226%152000.1202%
外资股中小股东70000.0000%700100.0000%00.0000%
总17562660917549470999.9249%1167000.0664%152000.0087%《关于2022年度银行外资股股东70000.0000%700100.0000%00.0000%
7.00总授信借款额度预计是
中小股东总126492821251738298.9573%1167000.9226%152000.1202%的议案》
外资股中小股东70000.0000%700100.0000%00.0000%
总17562660917550740999.9321%1167000.0664%25000.0014%《关于2022年度对子外资股股东70000.0000%700100.0000%00.0000%
8.00公司担保额度预计的是
中小股东总126492821253008299.0577%1167000.9226%25000.0198%议案》
外资股中小股东70000.0000%700100.0000%00.0000%
总17562660917552740999.9435%967000.0551%25000.0014%《关于支付2021年度外资股股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
9.00审计费用及续聘2022是
中小股东总126492821255008299.2158%967000.7645%25000.0198%年度审计机构的议案》
外资股中小股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
总17526660917513470999.9247%1294000.0738%25000.0014%《关于2021年度董事外资股股东70000.0000%700100.0000%00.0000%10.00薪酬的议案》（关联股是中小股东总121573821215738298.9267%1294001.0530%25000.0203%东回避表决）
外资股中小股东70000.0000%700100.0000%00.0000%
特别决议议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）
总17562660917551470999.9363%967000.0551%152000.0087%《关于回购注销2018年A股限制性股票激励 外资股股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
11.00是计划（第一期）部分限中小股东总126492821253738299.1154%967000.7645%152000.1202%制性股票的议案》
外资股中小股东700700100.0000%00.0000%00.0000%总17562660917551470999.9363%967000.0551%152000.0087%《关于回购注销2018年A股限制性股票激励 外资股股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
12.00是计划（第二期）部分限中小股东总126492821253738299.1154%967000.7645%152000.1202%制性股票的议案》
外资股中小股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
总17562660917556820999.9667%559000.0318%25000.0014%《关于修订的议案》中小股东总126492821259088299.5383%559000.4419%25000.0198%
外资股中小股东70000.0000%700100.0000%00.0000%
总17562660917552740999.9435%967000.0551%25000.0014%《关于回购注销2018年A股限制性股票激励 外资股股东 700 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
14.00是计划（第一期）部分限中小股东总126492821255008299.2158%967000.7645%25000.0198%制性股票的议案》
外资股中小股东700700100.0000%00.0000%00.0000%
总17562660917552670999.9431%974000.0555%25000.0014%《关于回购注销2018年A股限制性股票激励 外资股股东 700 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
15.00是计划（第二期）部分限中小股东总126492821254938299.2102%974000.7700%25000.0198%制性股票的议案》
外资股中小股东70000.0000%700100.0000%00.0000%四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：徐玲律师唐健律师结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事、高级管理人员签字确认的股东大会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告飞亚达精密科技股份有限公司董事会
二○二二年五月十四日