华谊兄弟:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300027证券简称：华谊兄弟公告编号：2022-044
华谊兄弟传媒股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022年6月9日（星期四）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公楼201会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长王忠军
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2022年6月9日9:15至9:25；
9:30至11:30；13:00至15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2022年6月9日9:15至15:00。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共44人，代表股份563562621股，占公司股份总数的20.3122%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计41人，代表股份7668452股，占公司股份总数的0.2764%。
2、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份
555894169股，占公司股份总数的20.0358%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东41人，代表股份7668452股，占公司股份总数的0.2764%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于为公司申请贷款展期并提供补充担保的议案》
表决结果：
同意561474425股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6294%；反对2087796股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3705%；弃权400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5580256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9902%；反对2087796股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3705%；弃权400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、隋国林律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二二年六月九日