三花智控:第七届董事会第五次临时会议决议公告

股票代码：002050股票简称：三花智控公告编号：2022-063
债券代码：127036债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临
时会议于2022年5月25日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2022年5月31日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
本次授予激励对象中21名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、1名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《浙江三花智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年限制性股票激励计划》”）的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由1388人调整为1366人，授予限制性股票总量由1776.5万股调整为1758.5万股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案内容详见公司于2022年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-065）。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、
1陈雨忠先生回避表决。
本次授予激励对象中33名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部股票增值权，根据《浙江三花智能控制股份有限公司2022年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2022年股票增值权激励计划》”）的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由74人调整为41人，授予股票增值权总量由83.5万股调整为48.5万股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案内容详见公司于2022年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-066）。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向公司
2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事王大勇
先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2022年5月31日，向1366名激励对象授予限制性股票1758.5万股，授予价格为10元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案内容详见公司于2022年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-067）。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向公司
2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。关联董事王大勇
先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2022年股票增值权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2022年5月31日，向41名激励对象授予股票增值权48.5万股，行权价格为10元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案内容详见公司于2022年6月1日在巨潮资讯网
2（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-068）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司进行增资的议案》。
同意公司用自有资金70000万元人民币向全资子公司浙江三花汽车零部件
有限公司进行增资，增资后浙江三花汽车零部件有限公司注册资本为人民币
216000万元。
该议案内容详见公司2022年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-069）。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划公司下礼泉厂区退二进三的议案》。
同意根据新昌县人民政府印发的退二进三文件开始筹划公司新昌县下礼泉厂区退二进三的工作。
该议案内容详见公司2022年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-070）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2022年6月1日
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