东湖高新:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2022-047
可转债代码：110080可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月26日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）203529638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
25.5814
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，第九届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事周俊先生因公未出席本次股东大会；董
事王玮先生因公未出席本次股东大会；独立董事鲁再平先生因失联未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202631038 99.5584 898600 0.4416 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 202629538 99.5577 900100 0.4423 0 0.0000
3、议案名称：公司2021年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202646838 99.5662 882800 0.4338 0 0.0000
4、议案名称：公司2021年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202583738 99.5352 945900 0.4648 0 0.0000
5、议案名称：公司2021年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202583738 99.5352 945900 0.4648 0 0.0000
6、议案名称：公司2022年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202583738 99.5352 943000 0.4633 2900 0.0015
7、议案名称：公司2022年年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202583738 99.5352 944400 0.4640 1500 0.0008
8、议案名称：公司2022年年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202490438 99.4894 1039200 0.5106 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、议案名称：公司2022年年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 33933685 97.2880 900100 2.5805 45800 0.1315
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。
10、议案名称：关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 33840385 97.0206 1039200 2.9794 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。
11、议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202583738 99.5352 895700 0.4400 50200 0.0248
12、议案名称：关于拟续聘内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202583738 99.5352 900100 0.4422 45800 0.0226
13、议案名称：公司兑付专职董事2021年年度薪酬余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 202506638 99.4973 1017000 0.4996 6000 0.0031
14、议案名称：关于拟发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202583738 99.5352 945900 0.4648 0 0.0000
15、议案名称：关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202583738 99.5352 945900 0.4648 0 0.0000
16、议案名称：关于拟发行定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202567538 99.5272 945900 0.4647 16200 0.0081
17、议案名称：关于全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202589738 99.5381 938400 0.4610 1500 0.0009
18、议案名称：关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 33840385 97.0206 983200 2.8188 56000 0.1606
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。
19、议案名称：关于拟修改《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202645338 99.5655 884300 0.4345 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
20、议案名称：关于拟修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202583738 99.5352 906100 0.4451 39800 0.0197
21、议案名称：关于拟修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202583738 99.5352 945900 0.4648 0 0.000022、 议案名称：关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 33980985 97.4237 898600 2.5763 0 0.0000
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。
23、议案名称：关于拟受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 33933685 97.2880 945900 2.7120 0 0.0000
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。
(二)现金分红分段表决情况
议案号：3议案名称：公司2021年年度利润分配预案同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
168650053100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
33640685100.000000.000000.0000
通股股东持股1%以下
35610028.743288280071.256800.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通24180048.987025180051.013000.0000股股东市值50万以
上普通股股11430015.336163100084.663900.0000东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
公司2021年年度报告33980997.4230.000
18986002.57630
和年度报告摘要8570
公司2021年年度财务33979497.4190.000
29001002.58060
决算报告8540
公司2021年年度利润33996797.4690.000
38828002.53100
分配预案8500
公司2021年年度董事33933697.2880.000
49459002.71200
会工作报告8500
公司2021年年度监事33933697.2880.000
59459002.71200
会工作报告8500
公司2022年年度财务33933697.2880.008
69430002.70352900
预算报告8505
公司2022年年度融资33933697.2880.004
79444002.70761500
计划的议案8504
公司2022年年度担保33840397.020103920.000
82.97940
计划的议案856000
公司2022年年度预计33933697.2880.131
99001002.580545800日常关联交易的议案8505关于为控股子公司泰
33840397.020103920.000
10欣环境提供担保计划2.97940
856000
暨关联交易的议案
关于拟续聘会计师事33933697.2880.144
118957002.567950200
务所的议案8501
关于拟续聘内控审计33933697.2880.131
129001002.580545800
机构的议案8505
关于公司兑付专职董33856597.067101700.017
132.91576000
事2021年年度薪酬余850003额的议案
关于拟发行中期票据33933697.2880.000
149459002.71200
的议案8500关于拟申请可续期（无33933697.2880.000
159459002.71200固定期限）贷款的议案8500
关于拟发行定向债务33917497.2410.046
169459002.711916200
融资工具的议案8565关于全资子公司拟计
33939697.3050.004
17划发行资产支持证券9384002.69031500
8534
的议案关于接受关联方提供
融资担保并支付担保33840397.0200.160
189832002.818856000
费用暨关联交易的议8566案关于拟修改《公司章33995297.4640.000
198843002.53530程》的议案8570关于拟修订《对外担保33933697.2880.114
209061002.597739800管理办法》的议案8503关于拟修订《募集资金33933697.2880.000
219459002.71200管理制度》的议案8500关于拟对红莲湖项目
33980997.4230.000
22参股公司进行增资暨8986002.57630
8570
关联交易的议案关于拟受让泰欣环境
33933697.2880.000
232785万股股权暨关联9459002.71200
8500
交易的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案第8、10、19项为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份
总数的三分之二以上通过；
2、本次会议议案第9、10、18、22、23项内容涉及关联交易，关联股东湖北省
建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对议案9、10、18、22、
23回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本
次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
武汉东湖高新集团股份有限公司
2022年5月27日