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证券代码:600213证券简称:亚星客车公告编号:2022-033
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案材料于2022年5月26日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
(三)本次董事会会议于2022年6月2日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。
(五)本次董事会会议由董事长董长江先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补公司董事的预案》
鉴于曲洪坤女士辞去公司董事职务,经公司董事会提名委员会提名,拟增补丁迎东先生为公司第八届董事会董事,任期至第八届董事会届满。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本预案将形成议案,提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二O二二年六月三日附:简历
丁迎东:男,1968年9月生,工学学士,工商管理硕士,高级经济师,高级企业人力资源管理师职业资格。1990年加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长、人力资源部部长,潍柴动力股份有限公司人力资源与企业管理部部长、运营管理部部长、监事、总裁助理,潍柴控股集团有限公司监事,本公司董事等职;
现任潍柴动力股份有限公司副总裁、上海分公司总经理、上海运营中心主任等职。 |
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