南都电源:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2022-067
浙江南都电源动力股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月15日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2022年6月15日（星期三）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月15日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2022年6月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共39人，代表公司有表决权的股份336291553股，占公司有表决权股份总数的38.8834%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人7人，所持股份192707634股，占公司有表决权总股份的22.2817%；参加网络投票的股东32人，所持股份
143583919股，占公司有表决权总股份的16.6018%；单独或合计持有公司5%
以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共33人，代表股份144410342股，占公司股份总数的16.6973%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果为：同意335150553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6607%；反对1141000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3393%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意143269342股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.2099%；反对1141000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.7901%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈璐律师、熊波律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件1、《浙江南都电源动力股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2022年
第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2022年6月15日