华兴源创:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688001证券简称：华兴源创公告编号：2022-033
苏州华兴源创科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月8日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数27
普通股股东人数27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量361605130
普通股股东所持有表决权数量361605130
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
82.2977例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）82.2977
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱辰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36145225399.9577733500.0202795270.0221
2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36145225399.9577733500.0202795270.0221
3、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股36145225399.9577733500.0202795270.0221
4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36145225399.9577733500.0202795270.0221
5、议案名称：关于公司2021年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36145225399.9577733500.0202795270.0221
6、议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36144725399.9563917090.0253661680.0184
7、议案名称：关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36144725399.95631578770.043700.0000
8、议案名称：关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36144725399.95631578770.043700.0000
9、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36144725399.95631578770.043700.0000
10、议案名称：关于公司2021年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36152678099.9783783500.021700.0000
11、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36145225399.9577733500.0202795270.0221
12、议案名称：关于修订及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36145225399.9577733500.0202795270.0221
13、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案
13.01议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36144725399.95631134870.0313443900.0124
13.02议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36144725399.9563783500.0216795270.0221
13.03议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36144725399.9563783500.0216795270.0221
13.04议案名称：《防范大股东及其关联方资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股36150074999.9711733500.0202310310.0087
14、议案名称：关于变更第二届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股36144725399.9563783500.0216795270.0221
15、议案名称：关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会授权办理相
关手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股6501937299.01356467830.98499750.0016
（二）涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况同意反对弃权议案议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
7关于公司202251725376.615315787723.384700.0000年度独立董事薪酬方案的议案
8关于公司202251725376.615315787723.384700.0000年度非独立董事薪酬方案的议案
9关于公司202151725376.615315787723.384700.0000年度监事薪酬方案的议案
10关于公司202159678088.39487835011.605200.0000年年度利润分配预案的议案
11关于公司续聘审52225377.35597335010.86457952711.7796
计机构的议案12关于修订及附件的议案
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案12、议案15为特殊决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2.本次股东大会议案7—12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明、王旭峰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2022年6月9日