S*ST佳通:佳通轮胎股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600182 证券简称：S*ST 佳通 公告编号：临 2022-041
佳通轮胎股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点：莆田悦华酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1908
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）230401924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）67.7652
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场、视频会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公1司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书寿惠多女士通过视频会议方式出席本次会议；财务总监王振
兵先生列席本次会议，总经理方成先生通过视频会议方式列席本次会议。
因疫情防控要求，公司董事、监事通过视频会议方式出席本次会议。上海市方达律师事务所委派曹元律师、贺璐律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 195420087 84.8170 33429746 14.5093 1552091 0.6737
22、议案名称：监事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 195071079 84.6655 33828944 14.6825 1501901 0.6520
3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194916586 84.5985 34147647 14.8209 1337691 0.5806
4、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 195186187 84.7155 33751146 14.6488 1464591 0.6357
35、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 196707246 85.3756 32025577 13.8998 1669101 0.7246
6、议案名称：公司2020年度日常关联交易计划及完成情况
审议结果：不通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 38740168 48.8330 39576855 49.8876 1014901 1.2794
7、议案名称：公司2021年度日常关联交易计划及完成情况
审议结果：不通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 38522268 48.5583 39792355 50.1593 1017301 1.2824
48、议案名称：公司2022年度日常关联交易计划
审议结果：不通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 38493268 48.5217 39799355 50.1681 1039301 1.3102
9、议案名称：公司2021年度审计费用及聘任2022年度会计师事务所事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 194850479 84.5698 34164344 14.8281 1387101 0.6021
10、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 190149159 82.5293 39017264 16.9344 1235501 0.5363
5(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号
5公司20214563724657.52693202557740.369016691012.1041年度利润分配预案
6公司20203874016848.83303957685549.887610149011.2794年度日常关联交易计划及完成情况
7公司20213852226848.55833979235550.159310173011.2824年度日常关联交易计划及完成情况
8公司20223849326848.52173979935550.168110393011.3102年度日常关联交易计划
9公司20214378047955.18643416434443.065013871011.7486年度审计费用及聘任
2022年度会
计师事务所事宜
10关于购买董3907915949.26033901726449.182212355011.5575
事、监事及高级管理人员责任险事宜
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6、7、8属于关联交易，公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股151070000股，为关联股东，已回避该三项议案的表决。
6三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：曹元、贺璐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、佳通轮胎股份有限公司2021年年度股东大会决议。
2、上海市方达律师事务所关于佳通轮胎股份有限公司2021年年度股东大会所
涉相关问题之法律意见书。
佳通轮胎股份有限公司
2022年5月28日
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