西部超导:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2022-025
西部超导材料科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月30日
（二）股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
普通股股东人数23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量238827094
普通股股东所持有表决权数量238827094
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.4662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.4662
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书许东东先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股2388270941000000
2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股2388270941000000
3、议案名称：关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23882709410000004、议案名称：关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股23619053798.896026365571.104000
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股2388270941000000
6、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股2388270941000000
7、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8119549610000008、议案名称：关于聘请公司2022年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23881285899.9940142360.006000
9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股2388270941000000
10、议案名称：关于修改公司独立董事津贴制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股23472683298.283141002621.716900
11、议案名称：关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23879509499.9866320000.01340012、议案名称：关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23882689499.99992000.000100
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）
5关于公司2021525564961000000年度利润分配方案的议案
7关于公司2022525564961000000年度日常关联交易计划的议案
8关于聘请公司5254226099.9729142360.027100
2022年度财务
审计、内控审计机构的议案
11关于提名暨选5252449699.9391320000.060900
举第四届董事会非独立董事的议案
12关于提名暨选5255629699.99962000.000400
举第四届董事会独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：
议案序号需回避表决关联股东所持表决权股份数量（股）西北有色金属研究院100035000
7
中信金属股份有限公司57596598
2.议案5、议案7、议案8、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2022年5月31日