中国石化:2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会决议公告

股票代码：600028股票简称：中国石化公告编号：2022-20
中国石油化工股份有限公司
2021年年度股东大会、2022年第一次 A股类别股东
大会和 2022年第一次 H股类别股东大会决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)2021 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2022 年第一次 A 股类别股
东大会（简称“A 股类别股东大会”）和 2022 年第一次 H 股类别股东大会（简称“H 股类别股东大会”）召开时间：2022 年 5 月 18 日
(二)股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会召开方式：视频会议
(三)出席股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人）298
其中：A 股 292
H 股 6
2、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权
的股份总数（股）95869139460
其中：A 股 83737689780
H 股 12131449680
3、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权
股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的比例79.184094（%）
其中：A 股 69.163999
H 股
10.020095
出席 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理人人 293数（人）
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有效表决权的股 83738305080
份总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有效表决权股份 87.631078
数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%）
出席 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理人 6人数（人）
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有效表决权的 11941571788
股份总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有效表决权股 46.805027
份数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%）
(四)中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东年会、A 股
类别股东大会、H 股类别股东大会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席2人，董事长马永生先生，董事喻宝才先生出
席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；董事赵东先生，凌逸群先生，李永林先生，刘宏斌先生，独立非执行董事蔡洪滨先生，吴嘉宁先生，史丹女士，毕明建先生因工作原因未出席股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席张少峰先生、监事章治国先
生出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；监事尹兆林先生、
郭洪金先生、陈尧焕先生因工作原因未出席股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；
3、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会。
二、股东年会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国石化《2021年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 83712284883 99.970025 25100397 0.029975
H 股 11846128347 97.648085 285321333 2.351915
合计：9555841323099.6762023104217300.323798
2、议案名称：中国石化《2021年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 83712202883 99.969927 25182397 0.030073
H 股 11858537647 97.750376 272912033 2.249624
合计：9557074053099.6890602980944300.3109403、议案名称：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所审计的公司2021年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 83683055290 99.935113 54334890 0.064887
H 股 11504460361 94.831703 626989319 5.168297
合计：9518751565199.2893166813242090.710684
4、议案名称：中国石化2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 83734012080 99.995609 3676900 0.004391
H 股 12091573186 99.671297 39876494 0.328703
合计：9582558526699.954570435533940.045430
5、议案名称：授权中国石化董事会决定2022年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 83733786380 99.995578 3702500 0.004422
H 股 12091368486 99.669609 40081194 0.330391
合计：9582515486699.954330437836940.0456706、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为公司2022年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 83736018580 99.998674 1110000 0.001326
H 股 12123960780 99.938269 7488900 0.061731
合计：9585997936099.99103185989000.008969
7、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 83086476474 99.223441 650265606 0.776559
H 股 4566036499 37.638856 7565141181 62.361144
合计：8765251297391.43049482154067878.569506
8、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一
般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 82880915574 98.977018 856619806 1.022982
H 股 2564059513 21.136114 9567118167 78.863886
合计：8544497508789.1270701042373797310.8729309、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 83734643480 99.996487 2941400 0.003513
H 股 12086809380 99.632028 44640300 0.367972
合计：9582145286099.950368475817000.049632
(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举监事（不含职工代表监事）的议案
议案议案同意同意比例反对反对比例是否
序号名称票数（%）票数（%）当选
10.01邱发森9419498088998.25370415676418141.635189是
10.02吕亮功9419483807498.25355515676684141.635217是
10.03吴泊9419883326798.25772315633826141.630746是
10.04翟亚林9419445797498.25315915676438141.635191是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案议案议案名称同意反对序号票数比例票数比例
（%）（%）
4中国石化2021年度利润102478468799.64248536769000.357515
分配方案6关于续聘毕马威华振会102679118799.89201311100000.107987计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为公司2022年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
9授权中国石化董事会回102541608799.71397129414000.286029
购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
第7项、第8项、第9项议案为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的
议案
审计结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 83735258780 99.996487 2941400 0.003513
H 股 11897134288 99.627876 44437500 0.372124
(二)关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为特别决议议案，已分别获得出席 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。四、律师见证情况
(一)股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会见证的律师事务所：
北京市海问律师事务所
律师：许敏、李杨
(二)律师见证结论意见：
股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会召集和召开程序、召集人
的资格、出席视频会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律
和中国石化《公司章程》的有关规定，股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的表决结果有效。
根据香港联交所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的点票监察员。
五、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会、A 股类别股东
大会、H 股类别股东大会决议。
中国石油化工股份有限公司董事会
2022年5月18日