扬农化工:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600486证券简称：扬农化工公告编号：2022-024
江苏扬农化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月13日
(二)股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江区安桥路扬州高新区大厦公司
301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数556
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）234720674
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.7410
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长周其奎先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长覃衡德、独立董事邵吕威因公出差未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、总经理和董事会秘书出席本次大会。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234704674 99.9931 0 0.0000 16000 0.0069
2、议案名称：《2021年监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234704674 99.9931 0 0.0000 16000 0.0069
3、议案名称：《2021年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234704674 99.9931 0 0.0000 16000 0.0069
4、议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234692874 99.9881 0 0.0000 27800 0.0119
5、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234441411 99.8810 251463 0.1071 27800 0.0119
6、议案名称：《关于授权开展外汇远期结汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234692874 99.9881 0 0.0000 27800 0.0119
7、议案名称：《关于与先正达集团及其关联方日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 122608062 99.9773 0 0.0000 27800 0.0227
8、议案名称：《关于与财务公司关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 117519111 95.8276 5088951 4.1496 27800 0.0228
9、议案名称：《关于增加经营范围并修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234692874 99.9881 0 0.0000 27800 0.0119
10、议案名称：《关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 234441411 99.8810 251463 0.1071 27800 0.0119
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
11.01覃衡德18468036778.6809是
11.02吴孝举18492764978.7862是
11.03 Thomas Gray 167835257 71.5042 是
11.04杨天威18494730978.7946是11.05安礼如13963907259.4915否
11.06康旭芳18494730978.7946是
11.07杨舰17363095273.9734是
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
12.01李钟华22439546195.6010是
12.02任永平22639989096.4550是
12.03李晨22641589096.4618是
3、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
13.01刘俊茹22642159096.4642是
13.02王牧笛22631239096.4177是
13.03余旭东22631239096.4177是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东129096825100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东24297218100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东8129883199.965800.0000278000.0342
其中:市值50万以下普
6282305100.000000.000000.0000
通股股东市值50万以上普通股股
7501652699.962900.0000278000.0371
东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称
序号比例票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
2021年度利润分配
410559604999.973600.0000278000.0264
方案关于授权开展外汇
6远期结汇业务的议10559604999.973600.0000278000.0264
案关于与先正达集团
7及其关联方日常关10559604999.973600.0000278000.0264
联交易的议案关于与财务公司关
810050709895.155650889514.8179278000.0265
联交易的议案
11.01覃衡德7259555568.7302
11.02吴孝举7284283768.9643
11.03 Thomas Gray 55750445 52.7820
11.04杨天威7286249768.9829
11.05安礼如2755426026.0871
11.06康旭芳7286249768.9829
11.07杨舰7155887467.7487
12.01李钟华9529863690.2245
12.02任永平9730306592.1222
12.03李晨9731906592.1373
(五)关于议案表决的有关情况说明
第7、8项议案，关联股东先正达集团股份有限公司所持112084812股回避表决。第9项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
江苏扬农化工股份有限公司
2022年6月14日