贵州茅台:贵州茅台2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600519证券简称：贵州茅台公告编号：临2022-014
贵州茅台酒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月16日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数2049
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）899681000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
71.6194
决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长丁雄军先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国1公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，现场出席5人，1名独立董事通过电话会议方式参加会议。
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 896805138 99.6803 611955 0.0680 2263907 0.2517
2.议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 898791259 99.9011 591345 0.0657 298396 0.0332
23.议案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 898756023 99.8972 633954 0.0705 291023 0.0323
4.议案名称：《2021年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 898786359 99.9006 599254 0.0666 295387 0.0328
5.议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 898607165 99.8806 775248 0.0862 298587 0.0332
6.议案名称：《2022年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
3同意反对弃权
股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 899214319 99.9481 327226 0.0364 139455 0.0155
7.议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 898677872 99.8885 918813 0.1021 84315 0.0094
会议同意，以2021年年末公司总股本125619.78万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利216.75元（含税）。
8.议案名称：《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 895907693 99.5806 1481730 0.1647 2291577 0.2547
会议同意，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，财务审计费用为120万元，内部控制审计费用为41万元。
49.议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 899161069 99.9422 255604 0.0284 264327 0.0294
10.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 898923707 99.9158 433531 0.0482 323762 0.0360
会议同意，自2022年度起将公司独立董事津贴标准调整为每人每年20万元（税前）。
11.议案名称：《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 899403212 99.9691 134533 0.0150 143255 0.0159
5会议同意，调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额，项目总投资由41.39亿元调整至48.46亿元，所需资金由公司自筹解决。
12.议案名称：《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 899415049 99.9704 124296 0.0138 141655 0.0158
会议同意，调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额，项目总投资由29.15亿元调整至37.32亿元，所需资金由公司自筹解决。
13.议案名称：《关于调整7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目投资额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 899414559 99.9704 124786 0.0139 141655 0.0157
会议同意，调整7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目投资额，项目总投资由3.35亿元调整至4.62亿元，所需资金由公司自筹
6解决。
（二）累积投票议案表决情况
14.关于选举董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举刘世仲先
14.0188988910598.9116是
生为董事会议选举刘世仲先生为公司第三届董事会董事。
15.关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决权的比例序号当选
（%）选举姜国华先
15.0189139239199.0787是
生为独立董事选举郭田勇先
15.0289039717698.9681是
生为独立董事选举盛雷鸣先
15.0389097237599.0320是
生为独立董事
会议选举姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生为公司第三届董事会独立董事，陆金海先生不再担任公司独立董事。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权
7序号称比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）《2021年度利
719257382999.48189188130.4746843150.0436
润分配方案》《关于聘请
2022年
度财务
8审计机18980365098.050714817300.765422915771.1839
构和内控审计机构的议案》《关于调整公司独立
10董事津19281966499.60884335310.22403237620.1672
贴标准的议案》选举刘世仲先
14.0118378506294.9416----
生为董事选举姜国华先
15.0118528834895.7182----
生为独立董事
8选举郭
田勇先
15.0218429313395.2041----
生为独立董事选举盛雷鸣先
15.0318486833295.5012----
生为独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：从群基、张莹
（二）律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州茅台酒股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司2021年
9年度股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司
2022年6月17日
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