北方导航:北方导航第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2022-027号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十一
次会议于2022年6月6日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于2022年6月9日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式通讯表决。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》。
浮德海先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）、
董事及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审
计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
选举张百锋先生为公司董事长（法定代表人），任期与
公司第七届董事会相同。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
10票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于变更董事长及法定代表人的公告》。
2.审议通过《关于制定的议案》。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《经理层成员选聘工作办法》。
3.审议通过《关于制定的议案》。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《债权债务管理办法》。
4.审议通过《关于制定的议案》。
票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
2（http://www.sse.com.cn）的《对外捐赠管理办法（试行）》。特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2022年6月10日
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