风华高科:公司章程修正案（2022年6月）

证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2022-29
广东风华高新科技股份有限公司
章程修正案
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开的第九届董事会2022年第四次会议审议通过了《关于修订的议案》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如下：
条款修订前修订后公司于1996年11月8日经中国证监会以证监发字（1996）308号《关于广东风华高新科技股份有限公司申请公开发行股票的批复》批准，公司于1996年11月8日经中国首次向社会公众公开发行人民币普
证监会以证监发字（1996）308通股股票1350万股，并于同年11号《关于广东风华高新科技股份月29日于深圳证券交易所（下称有限公司申请公开发行股票的“深交所”）上市……
第三条批复》批准…….并向5名特定2022年3月31日，公司经中国证投资者非公开发行人民币普通监会《关于核准广东风华高新科技股股票20136297股募集配套股份有限公司非公开发行股票的批资金。复》（证监许可【2022】170号）核准，向广东省广晟控股集团有限公司等10名特定投资者非公开发行人民币普通股股票261780100股。
公司住所：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
公司住所：广东省肇庆市风华路
邮政编码：526020
18号风华电子工业城
第五条经营场所1：广东省肇庆市风华路
邮政编码：526020
18号风华电子工业城；
经营场所2：广东省肇庆市端州区睦岗街道风华高科祥和工业园
1第六条公司的注册资本为人民币公司的注册资本为人民币
895233111元。1157013211.00元。
公司设立时经批准发行的人民公司设立时经批准发行的人民币普币普通股股票的总数为4000万通股股票的总数为4000万股，………1996年、1998年、股，………1996年、1998年、2000
第十九
2000年、2014年和2015年，公年、2014年、2015年、2022年，
条
司经中国证监会批准，共计发行公司经中国证监会批准，共计发行人民币普通股股票286897899人民币普通股股票548677999股。”股。”
第二十公司股份总数为895233111公司股份总数为1157013211条股，全部为普通股。股，全部为普通股。
第一百董事会由9名董事组成，其中至董事会由11名董事组成，其中至少
三十二少包括三分之一独立董事，设董包括三分之一独立董事，设董事长条事长1人。1人。
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但董事会对以下事项作出决议时，必须经全体董事的四分之三以上通过：
董事会会议应有过半数的董事（一）高级管理人员（不含财务负
第一百出席方可举行。董事会作出决责人）任免；
四十五议，必须经全体董事的过半数通（二）投资额占公司最近一期经审条过。计净资产的10％以上的投资项目；
（三）决定公司的年度经营计划；
（四）制订公司的年度财务预算方案及决算方案；
（五）高级管理人员薪酬考核方案；
（六）制订中长期激励方案。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2022年6月8日
2