海油工程:海油工程2021年度股东大会决议公告

证券代码：600583证券简称：海油工程公告编号：临2022-013
海洋石油工程股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2655997808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）60.0720
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事杨敬红先生、邱健勇先生、独立董事邱
晓华先生、辛伟先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事车永刚先生、职工监事李涛先生因公务
原因未能出席本次会议；
3、财务总监兼董事会秘书李鹏先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1/51、议案名称：公司2021年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2599332813 97.8665 39214996 1.4764 17449999 0.6571
2、议案名称：公司2021年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2599332813 97.8665 39214996 1.4764 17449999 0.6571
3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2599225513 97.8624 39322296 1.4805 17449999 0.6571
4、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2618239371 98.5783 37258437 1.4028 500000 0.0189
5、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2599332813 97.8665 39214996 1.4764 17449999 0.6571
2/56、议案名称：关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2598033829 97.8176 40480396 1.5241 17483583 0.6583
7、议案名称：关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2481300814 93.4225 174696994 6.5775 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2472897009 93.1061 183100799 6.8939 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2472897009 93.1061 183100799 6.8939 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《公司募集资金管理和使用办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
3 / 5A股 2472897009 93.1061 183100799 6.8939 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2473117309 93.1144 182880499 6.8856 0 0.0000
12、议案名称：关于选举彭雷先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2611274336 98.3161 28223472 1.0626 16500000 0.6213
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）公司2021年
4度利润分配17189886281.99043725843717.77115000000.2385
方案关于续聘
2022年度公
6司财务和内15169332072.35294048039619.3078174835838.3393
部控制审计机构的议案关于选举彭雷先生为公
1216493382778.66822822347213.4617165000007.8701
司董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审
4/5议通过。第7项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：张尹昇、刘佳汇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派张尹昇律师和刘佳汇律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海洋石油工程股份有限公司
2022年5月23日