悦康药业:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2022-029
悦康药业集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月28日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月28日14点00分
召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月28日
至2022年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案√
2关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案√
3关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案√
4关于公司《2021年度财务决算报告》的议案√
5关于续聘2022年度审计机构的议案√
6关于修订《公司章程》议案√
7关于修订公司部分治理制度的议案√
8关于公司2021年度利润分配预案的议案√
9关于公司吸收合并全资子公司的议案√
10关于公司2022年度公司董事薪酬方案的议案√
11关于公司2022年度公司监事薪酬方案的议案√
累积投票议案应选董事（6）
12.00关于选举第二届董事会非独立董事的议案
人
12.01选举于伟仕先生为第二届董事会非独立董事√
12.02选举于飞先生为第二届董事会非独立董事√
12.03选举于鹏飞先生为第二届董事会非独立董事√
12.04选举张将先生为第二届董事会非独立董事√
12.05选举张启波先生为第二届董事会非独立董事√
12.06选举宋更申先生为第二届董事会非独立董事√
应选独立董事
13.00关于选举第二届董事会独立董事的议案
（3）人
13.01选举陈可冀先生为第二届董事会独立董事√
13.02选举王波先生为第二届董事会独立董事√
13.03选举程华女士为第二届董事会独立董事√
应选监事（2）
14.00关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
人
14.01选举滕秀梅女士为第二届监事会非职工代表监事√
14.02选举于洋先生为第二届监事会非职工代表监事√
注：本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第二
十二次会议，第一届监事会第十八次会议、第十九次会议审议通过，涉及的公告已于 2022年4月 29日、2022年6月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案6、9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9、10、12、134、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A股 688658 悦康药业 2022/6/21
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出
席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原
件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函的方式办理参会登记，电子邮
件、信函以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间
2022年6月24日下午16:00前送达登记地点。公司不接受电话方式办理登记。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司
证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部办公室。
（二）现场登记时间：2022年6月24日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，
以信函或者邮件方式办理登记的，须在2022年6月24日16:00前送达。（三）现场登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号悦康药业集团西区605公司证券事务部。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表
采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应在会议召开当日持48小时以内有效核酸检测报告，并配合会场要求接受体温检测、健康码及行程码查看等相关防疫工作。
（四）会议联系方式：
通讯地址：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号悦康药业集团西区605公司证券事务部。
邮编：100176
电话：010-87925985
电子邮箱：irm@youcareyk.com（证券事务部）
联系人：悦康药业证券事务部特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书
悦康药业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案关于公司《2021年度财务决算报告》的议案关于续聘2022年度审计机构的议案
6关于修订《公司章程》议案
关于修订公司部分治理制度的议
7
案关于公司2021年度利润分配预
8
案的议案关于公司吸收合并全资子公司的
9
议案关于公司2022年度公司董事薪
10
酬方案的议案关于公司2022年度公司监事薪
11
酬方案的议案序号累积投票议案名称投票数关于选举第二届董事会非独立董
12.00
事的议案选举于伟仕先生为第二届董事会
12.01
非独立董事选举于飞先生为第二届董事会非
12.02
独立董事选举于鹏飞先生为第二届董事会
12.03
非独立董事选举张将先生为第二届董事会非
12.04
独立董事选举张启波先生为第二届董事会
12.05
非独立董事选举宋更申先生为第二届董事会
12.06
非独立董事关于选举第二届董事会独立董事
13.00
的议案选举陈可冀先生为第二届董事会
13.01
独立董事选举王波先生为第二届董事会独
13.02
立董事选举程华女士为第二届董事会独
13.03
立董事关于选举第二届监事会非职工代
14.00
表监事的议案选举滕秀梅女士为第二届监事会
14.01
非职工代表监事选举于洋先生为第二届监事会非
14.02
职工代表监事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050