华丽家族:华丽家族股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：2022-022
华丽家族股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年7月4日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
*鉴于目前上海市疫情防控形势，建议公司股东或股东代理人选择网络投票方式参会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月4日13点30分召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月4日至2022年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1.00关于公司进行重大资产重组的议案√
1.01本次重大资产重组的方式√
1.02交易对方√
1.03标的资产√
1.04交易价格及定价依据√
1.05标的资产自基准日至交割日期间损益的归属√
1.06标的资产办理权属转移的合同义务和违约责√
任1.07本次重大资产重组相关决议有效期√2关于《华丽家族股份有限公司重大资产出售报√告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
3关于签订本次重大资产重组相关协议的议案√
4关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理√
性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
5关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及√
填补措施的议案
6关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报√
规划的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次√
重大资产重组相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年5月26日召开的第七届董事会第十八次会议、
第七届监事会第十三次会议，2022年6月16日召开的第七届董事会第十九
次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2022年5月27日、2022年6月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)鉴于目前上海市新冠疫情防控形式，为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600503华丽家族2022/6/23
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续;
如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股
东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。
3、现场登记时间:2022年7月4日13:00—13:30。
4、现场登记地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿与交通费自理
2、联系人:娄欣、方治博
3、联系电话:021-62376199；邮箱:dmb@deluxe-family.com
4、公司办公地址:上海市红宝石路 500 号东银中心 B栋 15楼 邮编:201103
5、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加现场会议的股东及股东
代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及72小时内核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2022年6月17日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
华丽家族股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月4日召
开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1.00关于公司进行重大资产重组
的议案
1.01本次重大资产重组的方式
1.02交易对方
1.03标的资产
1.04交易价格及定价依据
1.05标的资产自基准日至交割日
期间损益的归属
1.06标的资产办理权属转移的合
同义务和违约责任
1.07本次重大资产重组相关决议
有效期2关于《华丽家族股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
3关于签订本次重大资产重组相关协议的议案
4关于评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
5关于本次重大资产重组摊薄
即期回报情况及填补措施的议案
6关于公司未来三年
（2022-2024年）股东回报规划的议案
7关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。