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纳芯微:第二届董事会第十八次会议决议公告

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纳芯微:第二届董事会第十八次会议决议公告

zjx 发表于 2022-6-23 00:00:00 浏览:  408 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688052证券简称:纳芯微公告编号:2022-025
苏州纳芯微电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议
于2022年6月21日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开,会议已于
2022年6月14日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由王升杨先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,所作决议合法有效。经与会董事表决,会议形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,拟以2022年6月21日为首次授予日,授予价格为96.00元/股,向180名激励对象授予277.0728万股限制性股票。
董事姜超尚为本次激励计划的激励对象,需回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。
回避表决情况:关联董事姜超尚先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于向激励对象授予持股平台财产份额的议案》
公司上市前实施了股权激励计划,其中一名被激励对象离职,根据2022年5月修订后的《苏州纳芯微电子股份有限公司员工期权方案》(以下简称“《员工期权方案》”)的相关规定,该激励对象将所持有的苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“纳芯壹号”)的全部财产份额(共计30000元)以原始
获授价格及对应的利息作价2.1890元/每一元出资额转让给纳芯壹号的执行事务合伙人王升杨。执行事务合伙人王升杨受让前述财产份额后,决定以前述受让价格再次分配给其指定的公司7名员工进行激励,该等激励对应的授予日为签署财产份额转让协议之日,签署财产份额转让协议之日起四年内均不得转让财产份额,四年期满后满足《员工期权方案》约定的审核条件后可解除限售比例为100%。
表决情况:6票同意,0票弃权,0票反对。
回避表决情况:关联董事王升杨、盛云、王一峰回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》为更好地促进公司控股子公司襄阳臻芯传感科技有限公司(以下简称“襄阳臻芯”)发展,公司将其持有的襄阳臻芯45%的股权转让给宁波盛橡企业管理有限公司(以下简称“宁波盛橡”),交易对价为人民币4072.5万元,本次交易完成后,宁波盛橡持有襄阳臻芯45%股权,系襄阳臻芯的第一大股东。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于出售控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2022-029)。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2022年6月23日
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