首钢股份:北京首钢股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码：000959证券简称：首钢股份公告编号：2022-046
北京首钢股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年6月29日召开2021年度股东大会。现将会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司七届十四次董事会会议决议召开本次股东大会。
3.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间:2022年6月29日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间:2022年6月29日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日的
9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
1（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2022年6月20日。
7.出席对象：
（1）2022年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对关
联交易提案回避表决，详见公司于2022年4月1日、4月29日及本公告披露同日发布的相关关联交易公告。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师等中介机构人员。
8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石景山路68号）
二、会议审议事项表一本次股东大会提案编码示例表备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告√
2.00北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告√
北京首钢股份有限公司2021年年度报告及2021
3.00√
年年度报告摘要
24.00北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告√
5.00北京首钢股份有限公司2021年度利润分配预案√
6.00北京首钢股份有限公司2022年度财务预算报告√
北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所
7.00√
的议案
北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常
8.00关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情√
况的议案北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公
9.00√
司开展金融业务的议案北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子
10.00√
公司及参股公司提供银行授信担保的议案
11.00北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案√
北京首钢股份有限公司独立董事2021年度述职
12.00
报告北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管理
13.00人员2021年度薪酬兑现及2022年度薪酬与考核
分配办法的说明
提案一《北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告》提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告》。
提案二《北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告》提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告》。
提案三《北京首钢股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要》提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》及《北京首钢股份有限公司2021年年度报告摘要》。
提案四《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》。
提案五《北京首钢股份有限公司2021年度利润分配预案》3提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。
提案六《北京首钢股份有限公司2022年度财务预算报告》提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。
提案七《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
提案八《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于2022年4月1日发布的《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的公告》。
提案九《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。
提案十《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
提案十一《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》该提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份4有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章程（2022年6月修订）》。
提案十二《北京首钢股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
该提案只向股东大会报告，无需表决。提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
提案十三《北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管理人员
2021年度薪酬兑现及2022年度薪酬与考核分配办法的说明》
该提案只向股东大会报告，无需表决。提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
2.登记时间：2022年6月23日、24日9:00-11:30、13:30-16:00。
3.登记地点：北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼（脱硫车间）五层。
4.登记方法
（1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公
司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股
东账户卡复印件、授权委托书（详见附件1）登记。
（2）法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东账
户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）及代理人身份证登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登
记（需在2022年6月24日16：00前送达或传真至公司，信函登记
5以收到地邮戳为准）。
5.联系方式
地址：北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼（脱硫车间）五层
邮政编码：100041
电话：010－88293727
传真：010－88292055
联系人：刘世臣许凡
现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件2。
五、备查文件
《北京首钢股份有限公司七届十四次董事会会议决议》北京首钢股份有限公司董事会
2022年6月7日
6附件1
授权委托书
本人/本公司___________________作为授权委托人确认，本人/本公司因故不能参加北京首钢股份有限公司2021年度股东大会，兹委托_________先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表备注该列打提案编码提案名称勾的栏同意反对弃权目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100√
有提案非累积投票提案北京首钢股份有限公司2021年
1.00√
度董事会报告北京首钢股份有限公司2021年
2.00√
度监事会报告北京首钢股份有限公司2021年
3.00年度报告及2021年年度报告摘√
要北京首钢股份有限公司2021年
4.00√
度财务决算报告北京首钢股份有限公司2021年
5.00√
度利润分配预案北京首钢股份有限公司2022年
6.00√
度财务预算报告北京首钢股份有限公司关于续
7.00√
聘会计师事务所的议案北京首钢股份有限公司关于
2022年1-2月日常关联交易额
8.00√
及2022年度日常关联交易额预计情况的议案北京首钢股份有限公司与首钢
9.00集团财务有限公司开展金融业√
务的议案
10.00北京首钢股份有限公司关于为√
7钢贸公司下属子公司及参股公
司提供银行授信担保的议案北京首钢股份有限公司关于修
11.00√
改章程的议案
委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
年月日
8附件2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首钢投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会无累积投票提案。
3.本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年6月29日（现场
9股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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