赢合科技:第四届董事会第二十六次会议决议的公告

证券代码：300457证券简称：赢合科技公告编号：2022-026
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年6月7日以传真表决方式召开。会议通知已于2022年6月6日以电话、电子邮件方式送达全体董事，全体董事签署了关于同意豁免第四届董
事会第二十六次会议通知时间的意见。本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长王庆东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
公司将于2022年6月28日下午14:30在深圳市南山区粤海街道滨海社区科
园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座 901 室会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，详细内容见公司2022年6月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月七日