华铭智能:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300462证券简称：华铭智能公告编号：2022-035
债券代码：124002债券简称：华铭定转
债券代码：124014债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3.本次股东大会采用现场（现场+通讯）投票和网络投票相结合的方式进行。
4.本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：本次股东大会采用现场（现场+通讯）表决与网络投票相结合
的方式
3.会议召开时间：
（1）现场会议：2022年05月18日（星期三）上午10:00
（2）网络投票：2022年05月18日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年
05月18日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年05月18日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
14.现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室
5.会议主持人：董事长张亮先生
6.会议的通知：公司于2022年04月27日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2022-028）
7.本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计10人，代表公司有表决权的股份数为60986165股，占公司有表决权股份总数的32.3938%。
其中：出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表股份60656465股，占公司有表决权股份总数的32.2187%；通过网络投票进行有效表决的股东共计4人，代表股份329700股，占公司有表决权股份总数的
0.1751%。
2.中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东为6人，代表股份5757300股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的9.4403%。
3.公司全体董事、全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员及聘
请的律师等相关人士列席了本次会议。为积极配合新冠肺炎疫情防控工作，部分人员以通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意60657465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；
反对328700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5428600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；
2弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意60657465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；
反对328700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5428600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3.审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果：同意60657465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；
反对328700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5428600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
总表决结果：同意60657465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；
反对328700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5428600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意60657465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；
反对328700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因
3未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5428600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意60657465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；
反对328700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5428600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7.审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意7247065股，占出席会议所有股东所持股份的95.6612％；
反对328700股，占出席会议所有股东所持股份的4.3388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5428600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
由于本议案涉及关联交易，关联股东张亮先生已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8.审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意60657465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；
反对328700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5428600股，占出席会议的中小股东所持
4股份的94.2907％；反对328700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9.审议通过《关于计提商誉和无形资产减值准备的议案》
总表决结果：同意60657465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；
反对328700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5428600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10.审议通过《关于子公司计提存货跌价准备的议案》
总表决结果：同意60657465股，占出席会议所有股东所持股份的99.4610％；
反对328700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意5428600股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2907％；反对328700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7093％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海巨明律师事务所沈毅律师、沈冬毅律师视频见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有
关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.上海华铭智能终端设备股份有限公司2021年度股东大会决议；
2.上海巨明律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司
52021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
2022年05月18日
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