卓然股份:上海卓然工程技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688121证券简称：卓然股份公告编号：2022-028
上海卓然工程技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路268号3号公司办公楼二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量82004015
普通股股东所持有表决权数量82004015
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数
40.4625
量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.4625例（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事
张新宇先生主持现场会议；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以通讯方式出席1人，以现场方式出席2人；
3、董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8199801599.992660000.007400.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股8199801599.992660000.007400.0000
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8199801599.992660000.007400.0000
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8199801599.992660000.007400.0000
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8199801599.992660000.007400.0000
6、议案名称：《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股8199801599.992660000.007400.0000
7、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8199801599.992660000.007400.0000
8、议案名称：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8199801599.992660000.007400.00009、议案名称：《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8199801599.992660000.007400.0000
10、议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2091001599.971360000.028700.0000
11、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8199801599.992660000.007400.0000
12、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8199801599.992660000.007400.0000
（二）累积投票议案表决情况得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）13.01《关于补选公司8109260098.8885是
第二届监事会监事的议案》-选举罗仲滢为公司第二届监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）6《关于续聘公910099.34460000.655100.0000司2022年度会159计师事务所的议案》7《关于2021年910099.34460000.655100.0000度利润分配预159案的议案》8《关于2022年910099.34460000.655100.0000度日常关联交159易预计的议案》9《关于2022年910099.34460000.655100.0000度公司及子公159司向银行申请综合授信额度并担保的议案》10《关于公司董910099.34460000.655100.0000事2022年度薪159酬的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、第12项议案为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、第6、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：张锦红先生、张新宇先生对议案10回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨继伟、王倩倩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2022年6月21日