高铁电气:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2022-024
中铁高铁电气装备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月15日
（二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数3
普通股股东人数3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量282243213
普通股股东所持有表决权数量282243213
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0069例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.0069
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28218991399.9811533000.018900.0000
2、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28218991399.9811533000.018900.0000
3、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股28218991399.9811533000.018900.0000
4、议案名称：《关于公司2021年财务决算及2022年财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28218991399.9811533000.018900.0000
5、议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28218991399.9811533000.018900.0000
6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28218991399.9811533000.018900.0000
7、议案名称：《关于公司2022年度综合投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28218991399.9811533000.018900.0000
8、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28218991399.9811533000.018900.0000
9、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28218991399.9811533000.018900.0000
10、议案名称：《关于公司2022年度申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28218991399.9811533000.018900.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司
2021年度利润5330
600.000010000.0000
分配方案的议0案》《关于公司
2022年度董事5330
800.000010000.0000
薪酬方案的议0
案》（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、尤松
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2022年6月16日