达志科技:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码:300530证券简称:达志科技公告编号:2022-068
湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议的会议通知于2022年6月7日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2022年6月10日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由监事会主席左大华先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案经审核，监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定不得成为激励
对象的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最
近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司2021年限制性股
1票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》的有关授予日的规定。同时，公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，激励对象获授限制性股票的条件均已成就。
综上，监事会同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单，同意本次激励计划预留授予日确定为2022年6月10日，按18.61元/股的授予价格向符合条件的12名激励对象授予46.92万股限制性股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过：关于公司全资子公司拟签署新产品开发合同暨关联交易的议案监事会同意公司全资子公司苏州领湃新能源科技有限公司向湖北星晖新能
源智能汽车有限公司提供汽车零部件产品开发的关联交易事项，该交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营业绩产生不利影响。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司监事会
2022年6月11日
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