博腾股份:第五届董事会第四次临时会议决议公告

股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2022-077号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
临时会议于2022年6月17日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于
2022年6月13日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为：公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票
的第二个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理预留授予的第二个解除限售期解除限售相关事宜。本次解锁的限制性股票数量为2.15万股，占公司总股本的比例为0.004%。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-078号）。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权2、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为：
公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除
限售条件已成就。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予的第二
个解除限售期解除限售相关事宜。本次解锁的限制性股票数量为28.5万股，占公司总股本的比例为0.05%。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
2020年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-079号）。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权3、审议通过《关于为控股子公司苏州博腾生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
为满足二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾”）
桑田岛项目建设所需资金需求，董事会同意公司为苏州博腾向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币10000万元的固定资产贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币11000万元（包含固定资产贷款本金及相关债权利息费用）。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-080号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权二、备查文件
1、《第五届董事会第四次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第四次临时会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2022年6月17日