思林杰:思林杰2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688115证券简称：思林杰公告编号：2022-019
广州思林杰科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二）股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量39755600
普通股股东所持有表决权数量39755600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.6304例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.6304
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3975390099.995717000.004300.0000
2、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3975390099.995717000.004300.0000
3、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股3975390099.995717000.004300.0000
4、议案名称：《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3975390099.995717000.004300.0000
5、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3975390099.995717000.004300.0000
6、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3975390099.995717000.004300.0000
7、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股931795099.981717000.018300.0000
8、议案名称：《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3975390099.995717000.004300.0000
9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3975390099.995717000.004300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于公司36615099.537817000.462200.0000
2021年度利
2
润分配方案的议案》《关于公司36615099.537817000.462200.0000
2022年度监
6
事薪酬方案的议案》《关于公司36615099.537817000.462200.0000
2022年度董
7
事薪酬方案的议案》《关于续聘公36615099.537817000.462200.0000司2022年度
8
会计师事务所的议案》《关于使用部36615099.537817000.462200.0000分超募资金永
9
久补充流动资金的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会的议案2、议案6、议案7、议案8和议案9对中小投资者单独
进行计票，已表决通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案7，关联股东周茂林、珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）、刘洋已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：邹思思律师、吴里新律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》《广州思林杰科技股份有限公司股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2022年5月21日