浙江东日:浙江东日股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600113证券简称：浙江东日公告编号：2022-025
浙江东日股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）203601075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.4860
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事黄胜凯先生，独立董事李根美女士、鲁爱民女士、费忠新先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决
权的比例（%）
1.01选举杨作军先生为公司第203866801100.1305是
九届董事会非独立董事
1.02选举杨澄宇先生为公司第203866802100.1305是
九届董事会非独立董事
1.03选举叶郁郁先生为公司第203866802100.1305是
九届董事会非独立董事
1.04选举鲁贤先生为公司第九20281020299.6115是
届董事会非独立董事
1.05选举黄胜凯先生为公司第20281020299.6115是
九届董事会非独立董事
1.06选举徐笑淑女士为公司第20306307299.7357是
九届董事会非独立董事
2、关于增补独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决
权的比例（%）
2.01选举费忠新先生为公司第20333850299.8710是
九届董事会独立董事
2.02选举车磊先生为公司第九20333850299.8710是届董事会独立董事
2.03选举朱欣先生为公司第九20359137299.9952是
届董事会独立董事
3、关于增补监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决
权的比例（%）
3.01选举李少军先生为公司第20333850399.8710是
九届监事会监事
3.02选举陈乐鸣女士为公司第20359147199.9952是
九届监事会监事
(二)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。浙江东日股份有限公司
2022年5月28日