海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600398证券简称：海澜之家公告编号：2022-016
债券代码：110045债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月15日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3113577154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.0801
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事钱亚萍因工作原因无法出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事谈龙英因工作原因无法出席；
3、董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3113343454 99.9924 185500 0.0059 48200 0.0017
2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3113391654 99.9940 146600 0.0047 38900 0.0013
3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3113391654 99.9940 137300 0.0044 48200 0.0016
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3113343454 99.9924 194800 0.0062 38900 0.0014
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3112926554 99.9791 50000 0.0016 600600 0.0193
6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3110576297 99.9036 2161557 0.0694 839300 0.0270
7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3112478954 99.9647 1050000 0.0337 48200 0.0016
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3106497387 99.7726 6991667 0.2245 88100 0.0029
9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3113391654 99.9940 137300 0.0044 48200 0.001610、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3105919587 99.7540 7609367 0.2443 48200 0.0017
11、议案名称：关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3113321054 99.9917 207900 0.0066 48200 0.0017
12、议案名称：关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 3110122563 99.8890 3406391 0.1094 48200 0.0016
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）公司2021年度
523935062399.7289500000.02086006000.2503
利润分配预案关于聘任天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2022
623700036698.749621615570.90068393000.3498年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
关于公司董事、监事及高级管
723890302399.542410500000.4374482000.0202
理人员2021年度薪酬的议案关于修订《公司
823292145697.050169916672.9131881000.0368章程》的议案关于补选陈磊先生为第八届
1123974512399.89322079000.0866482000.0202
董事会董事的议案关于补选黄凯先生为第八届
1223654663298.560534063911.4193482000.0202
监事会监事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：周宇斌、沈萌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、海澜之家集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书。
海澜之家集团股份有限公司
2022年6月16日