今天国际:第四届董事会第十九次会议决议公告

智慧物流·智能制造系统提供商
证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2022-030
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于2022年5月20日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于2022年5月
24日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事以通讯方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于的议案》，并于2022年5月17日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，以公司总股本303838301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），合计派发现金红利36460596.12元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不转增股本，不送红股。本次权益分派现已实施完毕。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，应对本次限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2021年限制性股票激励计划的首次授予价格和预留授予价格均由7.70元/股调整为7.58元/股。
公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。智慧物流·智能制造系统提供商董事张小麒先生、曾巍巍先生为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，由于1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计1万股由公司董事会作废。原激励计划中首次授予激励对象由23人调整为22人，首次授予限制性股票数量由800万股调整为799万股，作废1万股；原激励计划中预留授予激励对象
19人不变，预留授予限制性股票数量200万股不变。
公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
董事张小麒先生、曾巍巍先生为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司
2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次
可归属数量为319.60万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的22名激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
董事张小麒先生、曾巍巍先生为关联董事，对此议案回避表决。智慧物流·智能制造系统提供商表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
2022年5月24日