润欣科技:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300493证券简称：润欣科技公告编号：2022-047
上海润欣科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案11、12、13、15、16为特别决议事项，已经参
加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加通讯会议方式。本次会议仍采取现场投票和网络投票相结合的方式。以通讯方式参会的股东或股东代理人如需投票，采用网络投票方式。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长郎晓刚先生
3、会议召开时间：
1（1）现场会议及通讯会议召开时间：2022年6月24日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年6月24日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日
9:15-15:00的任意时间。
4、会议召开方式：鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在原有现场会
议的基础上增加通讯会议方式。本次会议仍采取现场投票和网络投票相结合的方式。以通讯方式参会的股东或股东代理人，如需投票，采用网络投票方式。
5、现场会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室会议室
6、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第八次会议同意召开本
次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况1、参加本次股东大会现场投票和网络投票（其中通讯方式参会的股东采用网络投票方式）的股东及委托代理人共15人，代表有表决权的股份数为
168632300股，占公司有表决权股份总数的33.3569％。
2、参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共4人，代表有表决权
的股份数为150528675股，占公司有表决权股份总数的29.7759%。
3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共11人，代表有表决权的股份数
为18103625股，占公司有表决权股份总数的3.5811％。
4、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份数为
24758550股，占公司有表决权股份总数的4.8975％。
5、公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席/列席了本次会议，上海市通力律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
2本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，其中本次股
东大会审议的议案11、12、13、15、16为特别决议事项，已经参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次股东大会的具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
3其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
4效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过了《关于2021年度审计报告的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
50.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
11、审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
6表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
13、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
14、审议通过了《关于选举张育嘉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
715、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
关联股东上海时芯投资合伙企业(有限合伙)、刘一军、赵燕在此项议案上作为关联人回避表决。
表决结果：同意161785650股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9310％；反对111725股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意17911900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3801％；反对111725股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
16、审议通过了《关于修订等相关制度的议案》
表决结果：同意168496275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9193％；反对136025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意24622525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对136025股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，关联股东已就相关事项回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
8四、备查文件
1、《上海润欣科技股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《关于上海润欣科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2022年6月24日
9