海创药业:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：688302证券简称：海创药业公告编号：2022-013
海创药业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月29日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月29日14点00分
召开地点：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月29日至2022年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案√
2关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案√
3关于公司《2021年度财务决算报告》的议案√
4关于公司《2022年度财务预算报告》的议案√
5关于公司《2021年度利润分配预案》的议案√
6关于2022年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案√
7关于2022年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案√
关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修
8√
订和重述的《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.00关于修订公司部分规范运作制度的议案√
9.01《关联交易管理制度》√
9.02《对外担保管理制度》√
9.03《对外投资管理制度》√
9.04《独立董事工作制度》√9.05《募集资金管理制度》√
关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的
10√
议案
注：本次股东大会还将听取公司《独立董事2021年度述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年4月28日召开的第一届董事会第二十二次会议、
第一届监事会第十二次会议和2022年6月7日召开的第一届董事会第二十三次
会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688302 海创药业 2022/6/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为确保本次股东大会的顺利召开，减少会前登记的时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：
（一）登记时间：2022年6月27日（9：30-15：00）
（二）登记方式：
1.邮件登记：拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送到邮箱 ir@hinovapharma.com。邮件标题请注明“海创药业：2021年年度股东大会登记”。
2.为避免信息登记错误，公司不接受电话登记。
（三）登记手续所需文件拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登
记：
自然人股东：自然人股东拟亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
非自然人股东：法人股东的法定代表人或者合伙企业的执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件办理登记手续。
上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示上述登记材料原件。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。
（二）本次股东大会会议联系方式如下：
联系人：代丽、王明磊
联系电话：028-85058465-8012
电子邮箱：ir@hinovapharma.com
邮编：610041
通讯地址：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层
（三）为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代表于会议开始前配合完成现场签到、出示“健康码”和“行程码”、接受检测体温等防疫工作，近14天途经中高风险地区的股东，请务必提供24小时内的核酸检测报告，否则将无法参会。会议期间，请全程佩戴口罩。未落实防疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。
特此公告。
海创药业股份有限公司董事会
2022年6月8日附件1：授权委托书
授权委托书
海创药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
5关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
6关于2022年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案
7关于2022年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案
关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用
8经修订和重述的《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
9.00关于修订公司部分规范运作制度的议案
9.01《关联交易管理制度》
9.02《对外担保管理制度》
9.03《对外投资管理制度》
9.04《独立董事工作制度》
9.05《募集资金管理制度》
关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构
10
的议案
注：本次股东大会还将听取公司《独立董事2021年度述职报告》。委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。