盛讯达:2021年年度股东大会决议公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
证券代码：300518证券简称：盛讯达公告编号：2022-033
深圳市盛讯达科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已分别于2022年5月31日、2022年 6月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-029）、《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》（2022-032）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2022年6月24日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2022年6月24日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日上午9：15～9:259:30～11:30和下
午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年6月24深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
日9:15～15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2022年6月17日（星期五）
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国
际交易广场25楼2501。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长于明剑先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会表决的股东和股东代表(包括委托代理人)共有15名，代表股份38554192股，占上市公司总股份的37.8946％。其中：
1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东6人，代表股份38211092股，占上市公司总股份的37.5574％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东9人，代表股份343100股，占上
市公司总股份的0.3372％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份
343700股，占上市公司总股份的0.3378％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份600股，占上市公司总股份的
0.0006％。
通过网络投票的股东9人，代表股份343100股，占上市公司总股份的
0.3372％。
4、公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见
证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、会议审议并通过了《关于的议案》
表决结果：同意38554192股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东投票情况：
同意343700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案以普通决议审议通过。
2、会议审议并通过了《关于的议案》
表决结果：同意38554192股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东投票情况：
同意343700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案以普通决议审议通过。
3、会议审议并通过了《关于全文及其摘要的议案》
表决结果：同意38554192股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东投票情况：
同意343700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案以普通决议审议通过。
4、会议审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意38554192股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东投票情况：
同意343700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案以普通决议审议通过。
5、会议审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意38554192股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东投票情况：
同意343700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告本议案以普通决议审议通过。
6、会议审议并通过了《关于2021年度董事薪酬确认及2022年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意38521462股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9883%；反对4500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东投票情况：
同意339200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.6907％；反对4500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.3093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案以普通决议审议通过。关联股东李衍钢回避表决。
7、会议审议并通过了《关于2021年度监事薪酬确认及2022年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意38549692股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9883%；反对4500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东投票情况：
同意339200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.6907％；反对4500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.3093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案以普通决议审议通过。
8、会议审议并通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
表决结果：同意38554192股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东投票情况：
同意343700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案以普通决议审议通过。
9、会议审议并通过了《关于提高董监高责任险保费的议案》
表决结果：同意38525962股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东投票情况：
同意343700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案以普通决议审议通过。关联股东李衍钢回避表决。
10、会议审议并通过了《关于制定的议案》
表决结果：同意38554192股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东投票情况：
同意343700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案以普通决议审议通过。
12、会议审议并通过了《关于提名吕国玉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意38554192股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东投票情况：
同意343700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
本议案以普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2、律师姓名：沈娜、冯艾3、结论性意见：见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市盛讯达科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告2、北京市君合律师事务所出具的《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
2022年6月24日