*ST天成:2022年第三次临时董事会决议公告

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2022-075
贵州长征天成控股股份有限公司
2022年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时董事会于2022年6月17日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年6月14日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年7月6日上午9点30召开2022年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于选举监事的议案》
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过。
详细内容请查阅公司同日发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-077）。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年6月20日